Как пилили в татфондбанке. «Личный» самолет экс-главы Татфондбанка СКР не тронул Куда уплыли деньги
Обвиняемому в хищениях главе Татфондбанка запретили сделки с 200 га земли и казанской квартирой площадью 520 квадратов
В Казани по ходатайству Следкома арестованы авто, квартиры, дома и земли по уголовному делу Татфондбанка. Как выяснило «Реальное время», права распоряжаться частью своего имущества лишились бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин и его дочь. Под санкции попали и аффилированные, по мнению следствия, с банком, «ТФБ Финанс» и Мусиным лица.
УЧАСТОК В 1 МЛН КВАДРАТОВ И КВАРТИРА НА ТЕЛЬМАНА
Имущество главы Татфондбанка арестовали спустя две недели после его посадки. Напомним, Следком по РТ обвинил Роберта Мусина в причастности к хищению 3,1 млрд рублей по кредиту Банка России, полученному Татфондбанком под залог высоколиквидных обязательств, которые ТФБ в тот же день передал двум аффилированным компаниям - «Новая нефтехимия» и «Сувар Девелопмент». Ходатайствуя об аресте Мусина, следователь Игорь Мухин заявлял, что тот имеет значительные средства и недвижимость за рубежом, но в подробности не вдавался.
Под арест по решению Советского райсуда попало имущество Мусина на территории Татарстана - в Казани и пригородных районах. Это пять земельных участков общей площадью 204,5 га. Самый большой - в Бишнинском сельском поселении Зеленодольского района, там банкиру принадлежит… 1,3 млн квадратных метров! Поменьше владения в Лаишевском районе - 504,9 тыс. кв. м в Орловском, 200 тыс. кв. м и 33,5 тыс. кв. м - в Песчано-Ковалинском поселениях, 390 «квадратов» в Матюшино. В Казани арестовали квартиру площадью 520,8 «квадрата» и нежилое помещение в трехэтажном доме на улице Тельмана, по соседству с поселком Нефтяников. В депутатской декларации о доходах Роберта Мусина упоминаются все эти объекты за исключением земли в Бишне.
В Казани арестовали квартиру площадью 520,8 «квадрата и нежилое» помещение в трехэтажном доме на улице Тельмана, по соседству с поселком Нефтяников
Попала под санкции следствия и дочь банкира. На время следствия Аиду Робертовну Мусину лишили возможности продать или заложить дом в Зеленодольске (254,7 кв. м), три жилых и одно нежилое помещение по улице Муштари (общая площадь 240 кв. м) и квартиру на проспекте Победы в Казани (31,3 кв. м). Под арестом и участок Мусиной в 1,5 тысячи «квадратов» в Больших Ключах.
А ГДЕ САМОЛЕТ И ТУРЕЦКАЯ ВИЛЛА?
Любопытно, что там же, в Больших Ключах, Зеленодольского района находится загородная усадьба Мусиных площадью 1,38 тыс. кв. м. На спутниковых снимках (см. ниже) участок с вертолетной площадкой, собственным парком и большим домом найти несложно. Ходят слухи, что раньше там держали и солидный штат прислуги. «Реальное время» выяснило: еще недавно единоличной владелицей усадьбы была супруга банкира Лидия Николаевна Мусина, она же директор ООО «Аида-Р». Но 9 марта 2017 года, через 6 дней после ареста мужа, Мусина переоформила загородные хоромы на дочерей Ясмин и Аиду по договору дарения. Арест на объект не накладывался. Его кадастровая стоимость - 14,5 млн рублей. Для сравнения: на той же улице дом в 600 «квадратов» продается за 55 млн рублей.
В Больших Ключах Зеленодольского района находится загородная усадьба Мусиных площадью 1,38 тыс. кв. м
Знакомые обвиняемого банкира хорошо помнят, что он отличался мобильностью и еще лет 15 назад прекратил летать на рейсовых самолетах - брал в аренду сначала Як-40, затем бизнес-джеты разных марок. Регулярно летал в Турцию - года 4 назад в СМИ просочилась информация о выстроенной по индивидуальному проекту вилле в Бодруме недалеко от Ilsur Metshin Housе. Гордый своей работой, турецкий архитектор разместил оба проекта на своем сайте. Но позже удалил. Тогда же пресс-секретарь мэра Казани опроверг всякие инсинуации в адрес своего шефа.
В банковских кругах ходил упорный слух, что комфорта ради Роберт Мусин купил личный самолет. Некоторые рассказывают, что даже летали на нем компанией на Кипр. И что якобы именно на этом самолете Мусин прилетел из Москвы после отзыва лицензии ТФБ 3 марта 2017 года и был задержан.
Впрочем, близкие к следствию источники «Реального времени» утверждают: личного самолета у Мусина не было - был арендованный. Почему под арест не попали банковские счета и иное имущество семьи банкира, в Следкоме по РТ не объясняют.
Следствие наложило арест в том числе на на два участка по 1000 кв. м в коттеджном поселке «Мысовский» Лаишевского района, принадлежащие Гульназ Мусиной. Фото земля-рт.рф
ЕЩЕ ОДНА МУСИНА И СЫН ГЛАВЫ РАЙОНА
Между тем, в список аффилированных с ТФБ и его главой лиц попала еще одна Мусина. Следствие наложило арест на автомобиль Mazda CX-5, два участка по 1000 кв. м в коттеджном поселке «Мысовский» Лаишевского района и две квартиры (100 кв. м в доме на ул. Парижской Коммуны и 69 кв. м - на Оренбургском тракте), принадлежащие 35-летней Гульназ Адлеровне Мусиной. Дочь профессора КНИТУ-КХТИ в свое время была ведущим специалистом филиала Внешторгбанка в Казани, затем была зампреда «ИнтехБанка» по розничному бизнесу. Каков ее процессуальный статус в деле Мусина - источник «Реального времени» не сообщает, утверждая, что пока арест на имущество этой дамы и иных аффилированных лиц наложен лишь в качестве обеспечительных мер, на случай подачи исков, в том числе в порядке гражданского судопроизводства. Станут ли эти лица фигурантами дел ТФБ, покажет время.
В семье экс-президента ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильдуса Мингазетдинова под арест попали пара участков и домов его сына Раиля, а еще три квартиры на Гвардейской и Галактионова
В семье экс-президента ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильдуса Мингазетдинова под арест попали пара участков и домов его сына Раиля в селе Ташкирмень и Макаровка Лаишевского района, а еще три квартиры на Гвардейской и Галактионова. У супруги Мингазетдинова арестовали три участка в Макаровке и Тетеево общей площадью более 6 тыс. кв. м и два дома. У самого Ильдуса Мингазетдинова под арестом квартира 278,6 кв. м и парковочное место на улице Тельмана, а еще 4 сотки и садовый домик в зеленодольском СП «Атмосфера-КАИ».
Также по уголовному делу Роберта Мусина арестован автомобиль Volkswagen Tiguan бывшего зампреда Татфондбанка Сергея Гаврилова. Зампреда Наилю Тагирову следствие также относит к категории аффилированных лиц, у нее под арестом две квартиры по улице Рашида Мусина (55,8 и 124,6 кв. м) Продолжает банкирский список бывший предправления ТФБ, сын главы Апастовского района РТ Марат Загидуллин с участком 2,5 тыс. кв. м в селе Ташкирмень Лаишевского района, недостроенным домом 70 кв. м там же и гаражом в Казани.
Дочь бывшего замминистра сельского хозяйства РТ Роза Якушкина последние два года работала директором департамента крупного бизнеса и проектного финансирования в ТФБ, а еще входила в составы советов директоров «Тимер Банка» и ОАО СХП «Юбилейное», была соучредителем ООО «Нива». По версии следствия, является аффилированным лицом с ТФБ и «ТФБ Финанс», наложен арест на квартиру 134,4 квадрата в Казани.
Эксперты «Реального времени» полагают, что большинство этих арестов будут оспорены.
Список имущества, арестованного по делу ТФБ
Усадьба в Больших Ключах
Процессу предшествовал импровизированный митинг у двери зала заседаний, находящегося прямо напротив входа в Приволжский райсуд. Больше двух десятков пострадавших вкладчиков Татфондбанка, главным образом женщины, набросились с обвинениями в краже их денег на некоего чернобородого мужчину, который, впрочем, довольно энергично от них отбивался. Толпа, сопровождаемая представителями СМИ, была настолько плотной, что людям в синих мундирах, желавшим выйти на улицу, приходилось пробиваться сквозь нее чуть ли не с боем.
«Мы его растерзаем»
Наконец, всех желающих впустили в зал, и митинг продолжился уже там, вплоть до появления представительного мужчины в черной мантии.
– Видеотрансляция? Мусин боится прийти в суд, потому что мы его растерзаем. Не нужен нам ваш домашний арест, пусть сидит! Мы хуже живем, чем он там сидит на икре черной, красной. На улице оставили детей наших! Не умеют работать что ли, только воровать умеют? Тогда пусть сидит!
Под аккомпанемент этих криков небезызвестный лидер движения «Против преступности и беззакония» Дмитрий Бердников раздавал отпечатанные на принтере плакаты с надписью «Вор должен сидеть в тюрьме», а судебный пристав безуспешно пытался убедить разгневанных вкладчиков вести себя во дворце правосудия подобающим образом. И только когда судья Ильнур Гарифуллин занял место председательствующего, в помещении установилась относительная тишина.
Тем не менее, пока уточнялась личность обвиняемого, из зала то и дело слышались комментарии. Не военнообязанный – «откупился», ранее не судимый – «не ловили раньше» и т. п. Затем слово предоставили представителю следственного управления, который изложил аргументы в пользу перевода Роберта Мусина из СИЗО под домашний арест. Во-первых, он полностью признал свою вину по всем четырем эпизодам ч. 2 ст. 201 УК РФ – злоупотребление доверием, которое повлекло тяжкие последствия (ЦБ и ТФБ был нанесен ущерб в размере 24,6 миллиарда рублей). Во-вторых, у него стало совсем плохо со здоровьем. И в-третьих, наложен арест на имущество Мусина и членов его семьи на сумму свыше 300 миллионов рублей.
Перед началом выступления следователя в зале взметнулось несколько пар рук с розданными Дмитрием Бердниковым листками, сам же он тем временем без устали потрясал плакатом «Какой-то враг народа затесался в следственный комитет». А после того, как представитель СКР освободил трибуну, накрыл ее этим плакатом и, для пущей убедительности, придавил его своим бумажником, бросив сверху сторублевую банкноту.
«Следователи куплены, прокурор – молодец!»
На этой волне аплодисментами была встречена речь прокурора, который категорически воспротивился переводу Роберта Мусина под домашний арест. Аргумент об аресте имущества экс-главы Татфондбанка и его домочадцев он счет смехотворным, поскольку названная сумма составляет чуть больше 1% от размера причиненного им ущерба. Заявление о резком ухудшении состояния здоровья арестованного не подкреплено соответствующим медицинским заключением установленного образца. По данным ФСБ, в течение последних нескольких лет Роберт Мусин 26 раз пересекал государственную границу Российской Федерации, а поскольку «фактически в его собственности» находится самолет «Челенджер-850», то едва выйдя из СИЗО, он сможет без труда покинуть пределы нашей родины.
– Следователи куплены, мямли! Прокурор – молодец! – донеслось из задних рядов. – Как можно вора дома держать?!
Судья в очередной раз попросил соблюдать порядок, подкрепив свои слова стуком деревянного молотка. А статный судебный пристав в бронежилете подошел к крикунам поближе и предупредил, что их могут вывести из зала.
Два адвоката обвиняемого поддержали ходатайство следственного комитета, за что удостоились своей порции оскорблений. По словам пострадавших вкладчиков, «кровавые деньги», которые Роберт Мусин заплатил за свою защиту, не принесут счастья, а скорее наоборот.
«Костюм бы одел попроще»
Когда же судья удалился для принятия решения, наиболее активные женщины поднялись со своих мест и, вооружившись плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме» и «Мусин должен сидеть», предстали перед монитором, на котором был виден экс-глава правления ТФБ, находящийся в камере СИЗО-2.
– Смотри на нас, вор! – кричали они, глядя на изображение Роберта Мусина на экране. – Верни нам деньги, скотина! Наши дети заболели. Люди умерли. Глаза таращишь на нас, закрыл бы глаза, постеснялся. Улыбается он! Костюм бы надел другой, попроще, ворюга! Верни нам деньги, и уйдем мы домой.
Гвалт прекратился только тогда, когда Ильнур Гарифуллин вернулся в зал заседаний для оглашения своего решения. Ходатайство следственного комитета удовлетворить. Заменить Роберту Мусину содержание в СИЗО на домашний арест сроком до 6 марта 2018 года. Освободить из-под стражи в зале суда.
Это решение было встречено дружными криками «Позор!». Разгневанные вкладчики, похоже, так и не поняли, что в случае отказа перевести экс-главу ТФБ под домашний арест в соответствии с действующим законодательством после 16 февраля его пришлось бы выпустить под подписку о невыезде, о чем не раз и не два говорили следователь и оба адвоката. И вот тогда-то, вполне возможно, ему и пригодился бы тот самый самолет «Челенджер-850».
06:20 — REGNUM
Имущество бывшего председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина пересчитали в рамках иска о личном банкротстве, который 2 февраля 2018 года Арбитражный суд РТ признал обоснованным. Стали известны подробности того, за счёт какого имущества будет проходить реструктуризация долгов гражданина, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.
Напомним, иск о банкротстве экс-банкира из Казани, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам на более чем два десятка эпизодов, был подан конкурсным управляющим ТФБ ещё 1 августа 2017 года. Сумма претензий превышала 16,79 млн рублей. Рассмотрение иска несколько раз откладывалось, а за это время банкиру успели смягчить меру пресечения — с нахождения в СИЗО на домашний арест.
2 февраля иск был рассмотрен, и суд признал претензии обоснованными. Представитель должника между тем не возражал против заявления, но был против заявленного истцом ходатайства о введении процедуры реализации имущества должника. Долги экс-главы правления ТФБ возникли в виду невыплаты процентов по кредитному договору, подписанному 28 сентября 2015 года.
«Из представленных должником в материалы дела документов усматривается, что должник имеет доход в среднем 242 167 руб. ежемесячно», — отмечается в определении суда.
Кроме дохода, у должника имеются шесть земельных участков площадью от 393 до 1 306 857 кв. м в Зеленодольском и Лаишевском районах Татарии. Кадастровая стоимость самого большого участка в Бишнинском сельском поселении составляет 2,718 млн рублей. Он относится к сельхозземлям и предназначен для сельскохозяйственного производства.
В тех же районах у должника имеются два нежилых здания, а также — мотолодка и прицеп.
Помимо этого, Роберт Мусин является совладельцем семи действующих и ликвидируемых компаний Казани и Набережных Челнов: 19,9% в уставном капитале в ООО «Группа «ДАР», 70% — в ООО «МР Девелопмент», 40% — в ООО «АК ТАШ-ТФБ», 30% — в ООО «Старый приятель», 19% — в ООО «Татсельхозпродукт», 3 810 392 шт. акций — в ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» и 77 847 шт. акций — в ОАО «Галантерея — Ткани».
Единоличным владельцем экс-банкир является ещё для четырёх компаний, в трёх из которых он числится директором: ООО «МР Аналитика», ООО «ТФБ Стратегия», ООО «МР Холдинг» и ООО «АИДА-Р».
В результате рассмотрения дела Арбитражный суд Татарии отклонил ходатайство о реализации имущества, ввёл в отношении гражданина Мусина процедуру реструктуризации задолженности. Финансовым управляющим при оплате в 25 тыс. рублей назначен Алексей Бобровский . Следующее заседание суда пройдёт 11 июля 2018 года. Определение хоть и исполнено в день принятия, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок, который истекает 12 февраля 2018 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM , финансовые проблемы у крупнейшего банка республики ПАО «Татфондбанк» начались в декабре 2016 года. На тот момент регион имел в нём долю свыше 40%. Уже в марте 2017 года банк из-за снижения нормативов, установленных регулятором, лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом.
К концу декабря 2017 года у ТФБ было свыше 18,4 тыс. кредиторов. Сумма их требований превышала 154,94 млрд рублей.
Следственные органы продолжают расследование уголовных дел, связанных с хищением средств под видом кредитования, а также по мошенническим схемам.
Следом за банкротством ТФБ проблемы начались и у других банков, которые входили в его негласную группу.
История вопроса
ПАО "Татфондбанк" учрёжден в 1994 году рядом ваучерных инвестиционных фондов, до 22 декабря 2015 года носил название ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк „Татфондбанк“. На февраль 2017 года - за месяц до отзыва лицензии - занимал в банковской системе России 42-е место по величине активов и был вторым банком Татарии по этому показателю.
15 декабря 2016 года из-за сложного финансового положения ТФБ регулятор ввёл в нём временную администрацию. Выравнять ситуацию не удалось, и с 3 марта 2017 года у банка отозвали лицензию. 11 апреля он был признан банкротом. С февраля по конец декабря 2017 года по заявлениям Банка России и конкурсного управляющего ТФБ следственными органами были возбуждены уголовные дела по фактам хищения средств ТФБ под видом выдачи кредитов юрлицам и мены ценных бумаг, злоупотребления полномочиями под видом замещения прав требования по кредитам на выпущенные банком облигации, а также при расторжении договоров залога по кредитным договорам. Фигурантом как минимум 20 эпизодов проходит депутат Госсовета Татарии, бывший председатель правления ТФБ Роберт Мусин.
В 2016-2017 годах в Татарии лишились лицензии шесть банков, три из которых взаимосвязаны между собой - "Татфондбанк", "Татагропромбанк", "ИнтехБанк". Также были лишены лицензии и обанкрочены банк "Спурт", "Анкор банк" и небольшой набережночелнинский коммерческий банк "Камский горизонт".
Обвиняемому в хищениях главе Татфондбанка запретили сделки с 200 га земли и казанской квартирой площадью 520 квадратов
В Казани по ходатайству Следкома арестованы авто, квартиры, дома и земли по уголовному делу Татфондбанка. Как выяснило «Реальное время», права распоряжаться частью своего имущества лишились бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин и его дочь. Под санкции попали и аффилированные, по мнению следствия, с банком, «ТФБ Финанс» и Мусиным лица.
Участок в 1 млн квадратов и квартира на Тельмана
Имущество главы Татфондбанка арестовали спустя две недели после его посадки. Напомним, Следком по РТ обвинил Роберта Мусина в причастности к хищению 3,1 млрд рублей по кредиту Банка России, полученному Татфондбанком под залог высоколиквидных обязательств, которые ТФБ в тот же день передал двум аффилированным компаниям - «Новая нефтехимия» и «Сувар Девелопмент». Ходатайствуя об аресте Мусина, следователь Игорь Мухин заявлял, что тот имеет значительные средства и недвижимость за рубежом, но в подробности не вдавался.
Под арест по решению Советского райсуда попало имущество Мусина на территории Татарстана - в Казани и пригородных районах. Это пять земельных участков общей площадью 204,5 га. Самый большой - в Бишнинском сельском поселении Зеленодольского района, там банкиру принадлежит… 1,3 млн квадратных метров! Поменьше владения в Лаишевском районе - 504,9 тыс. кв. м в Орловском, 200 тыс. кв. м и 33,5 тыс. кв. м - в Песчано-Ковалинском поселениях, 390 «квадратов» в Матюшино. В Казани арестовали квартиру площадью 520,8 «квадрата» и нежилое помещение в трехэтажном доме на улице Тельмана, по соседству с поселком Нефтяников. В депутатской декларации о доходах Роберта Мусина упоминаются все эти объекты за исключением земли в Бишне.
В Казани арестовали квартиру площадью 520,8 «квадрата и нежилое» помещение в трехэтажном доме на улице Тельмана, по соседству с поселком Нефтяников
Попала под санкции следствия и дочь банкира. На время следствия Аиду Робертовну Мусину лишили возможности продать или заложить дом в Зеленодольске (254,7 кв. м), три жилых и одно нежилое помещение по улице Муштари (общая площадь 240 кв. м) и квартиру на проспекте Победы в Казани (31,3 кв. м). Под арестом и участок Мусиной в 1,5 тысячи «квадратов» в Больших Ключах.
А где самолет и турецкая вилла?
Любопытно, что там же, в Больших Ключах, Зеленодольского района находится загородная усадьба Мусиных площадью 1,38 тыс. кв. м. На спутниковых снимках участок с вертолетной площадкой, собственным парком и большим домом найти несложно. Ходят слухи, что раньше там держали и солидный штат прислуги. «Реальное время» выяснило: еще недавно единоличной владелицей усадьбы была супруга банкира Лидия Николаевна Мусина, она же директор ООО «Аида-Р». Но 9 марта 2017 года, через 6 дней после ареста мужа, Мусина переоформила загородные хоромы на дочерей Ясмин и Аиду по договору дарения. Арест на объект не накладывался. Его кадастровая стоимость - 14,5 млн рублей. Для сравнения: на той же улице дом в 600 «квадратов» продается за 55 млн рублей.
В Больших Ключах Зеленодольского района находится загородная усадьба Мусиных площадью 1,38 тыс. кв. м
Знакомые обвиняемого банкира хорошо помнят, что он отличался мобильностью и еще лет 15 назад прекратил летать на рейсовых самолетах - брал в аренду сначала Як-40, затем бизнес-джеты разных марок. Регулярно летал в Турцию - года 4 назад в СМИ просочилась информация о выстроенной по индивидуальному проекту вилле в Бодруме недалеко от Ilsur Metshin Housе . Гордый своей работой, турецкий архитектор разместил оба проекта на своем сайте. Но позже удалил. Тогда же пресс-секретарь мэра Казани опроверг всякие инсинуации в адрес своего шефа.
В банковских кругах ходил упорный слух, что комфорта ради Роберт Мусин купил личный самолет. Некоторые рассказывают, что даже летали на нем компанией на Кипр. И что якобы именно на этом самолете Мусин прилетел из Москвы после отзыва лицензии ТФБ 3 марта 2017 года и был задержан.
Впрочем, близкие к следствию источники «Реального времени» утверждают: личного самолета у Мусина не было - был арендованный. Почему под арест не попали банковские счета и иное имущество семьи банкира, в Следкоме по РТ не объясняют.
Следствие наложило арест в том числе на на два участка по 1000 кв. м в коттеджном поселке «Мысовский» Лаишевского района, принадлежащие Гульназ Мусиной. Фото земля-рт.рф
Еще одна Мусина и сын главы района
Между тем, в список аффилированных с ТФБ и его главой лиц попала еще одна Мусина. Следствие наложило арест на автомобиль Mazda CX-5, два участка по 1000 кв. м в коттеджном поселке «Мысовский» Лаишевского района и две квартиры (100 кв. м в доме на ул. Парижской Коммуны и 69 кв. м - на Оренбургском тракте), принадлежащие 35-летней Гульназ Мусиной. Дочь профессора КНИТУ-КХТИ в свое время была ведущим специалистом филиала Внешторгбанка в Казани, затем была зампреда «ИнтехБанка» по розничному бизнесу. Каков ее процессуальный статус в деле Мусина - источник «Реального времени» не сообщает, утверждая, что пока арест на имущество этой дамы и иных аффилированных лиц наложен лишь в качестве обеспечительных мер, на случай подачи исков, в том числе в порядке гражданского судопроизводства. Станут ли эти лица фигурантами дел ТФБ, покажет время.
В семье экс-президента ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильдуса Мингазетдинова под арест попали пара участков и домов его сына Раиля в селе Ташкирмень и Макаровка Лаишевского района, а еще три квартиры на Гвардейской и Галактионова. У супруги Мингазетдинова арестовали три участка в Макаровке и Тетеево общей площадью более 6 тыс. кв. м и два дома. У самого Ильдуса Мингазетдинова под арестом квартира 278,6 кв. м и парковочное место на улице Тельмана, а еще 4 сотки и садовый домик в зеленодольском СП «Атмосфера-КАИ».
В семье экс-президента ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильдуса Мингазетдинова под арест попали пара участков и домов его сына Раиля, а еще три квартиры на Гвардейской и Галактионова
Также по уголовному делу Роберта Мусина арестован автомобиль Volkswagen Tiguan бывшего зампреда Татфондбанка Сергея Гаврилова. Зампреда Наилю Тагирову следствие также относит к категории аффилированных лиц, у нее под арестом две квартиры по улице Рашида Мусина (55,8 и 124,6 кв. м) Продолжает банкирский список бывший предправления ТФБ, сын главы Апастовского района РТ Марат Загидуллин с участком 2,5 тыс. кв. м в селе Ташкирмень Лаишевского района, недостроенным домом 70 кв. м там же и гаражом в Казани.
Дочь бывшего замминистра сельского хозяйства РТ Роза Якушкина последние два года работала директором департамента крупного бизнеса и проектного финансирования в ТФБ, а еще входила в составы советов директоров «Тимер Банка» и ОАО СХП «Юбилейное», была соучредителем ООО «Нива». По версии следствия, является аффилированным лицом с ТФБ и «ТФБ Финанс», наложен арест на квартиру 134,4 квадрата в Казани.
Эксперты «Реального времени» полагают, что большинство этих арестов будут оспорены.
P.S. После выхода материала в редакцию поступил звонок от человека, который представившись Сергеем Гавриловым заявил, что ни машины, ни квартиры не имеет. И не понимает, каким образом Следком мог наложить арест на то, чего нет.
Список имущества, арестованного по делу ТФБ
Фигурант | Должность, родственные связи | Вид объекта недвижимости | Площадь, кв. м | Транспортное средство |
Роберт Ринатович Мусин | Экс-председатель правления Татфондбанка | Бишня, Зеленодольский район | ||
Орловское, Лаишевский район | ||||
Песчаные Ковали, Лаишевский район | ||||
Матюшино, Лаишевский район | ||||
Квартира, Казань, улТельмана | ||||
Нежилое помещение (стояночное место), ул. Тельмана | ||||
Аида Робертовна Мусина | Дочь Роберта Ринатовича Мусина | Дом, Зеленодольский район | ||
Помещения, Казань, ул. Муштари (3 жилых, одно нежилое) | ||||
Квартира, Казань, пр.Победы | ||||
Участок, с.Большие Ключи, Зеленодольский район | ||||
Гульназ Адлеровна Мусина | Зампред «ИнтехБанка» по розничному бизнесу | автомобиль Mazda CX-5 |
||
Участок, коттеджный поселок «Мысовский», Лаишевский район | ||||
Квартира, Казань, ул. Парижской | ||||
Квартира, Казань, Оренбургский тракт | ||||
Ильдус Мингазетдинов | Экс-президент ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | Квартира, Казань, ул.Тельмана | ||
Парковочное место, Казань ул.Тельмана | ||||
Участок и садовый домик, СП «Атмосфера-КАИ», Зеленодольский район | ||||
Раиль Мингазетдинов | Сын Ильдуса Мингазетдинова | Дом и участок, село Ташкирмень, Лаишевский район | ||
Дом и участок, село Макаровка, Лаишевский район | ||||
3 квартиры, Казань, ул. Гвардейская, ул.Галактионова | ||||
Мингазетдинова | Супруга Ильдуса Мингазетдинова | 3 участка, село Макаровка, Лаишевский район, село Тетеево | ||
Сергей Гаврилов | Экс-зампред Татфондбанка | автомобиль Volkswagen Tiguan |
||
Наиля Тагирова | Экс-зампред Татфондбанка | Квартира, Казань, ул.Р.Мусина | ||
Квартира, Казань, ул.Р.Мусина | ||||
Марат Загидуллин | Экс-предправления Татфондбанка | Участок, с.Ташкирмень, Лаишевский район | ||
Недостроенный дом, с.Ташкирмень, Лаишевский район | ||||
Гараж, Казань | ||||
Роза Якушкина | Директор департамента крупного бизнеса и проектного финансирования ТФБ | Квартира, Казань |
Усадьба в Больших Ключах
Ирина Плотникова, Дмитрий Семягин, Фаиль Гатаулин
Громкое уголовное дело в отношении экс-главы Татфондбанка (ТФБ), депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина обрастает новыми эпизодами. Изначально его заподозрили в хищении денег Центробанка, затем появились якобы незаконные операции с выводом залогового имущества и пользованием средствами других кредитных учреждений. По данным СКР, сейчас выявлен еще целый ряд сомнительных сделок с залогами. В настоящее время возбуждено более двух десятков дел, а предполагаемый ущерб в общей сложности превышает 50 млрд руб. Свою вину Роберт Мусин не признает.В понедельник следственное управление (СУ) СКР по Республике Татарстан сообщило, что в ходе расследования уголовного дела в отношении одного из основателей и экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ. Кроме того, по данным следствия, возбуждено еще 13 уголовных дел по ст. 201 УК РФ, «они связаны с хищением денежных средств ТФБ посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд руб.».
Напомним, Роберт Мусин с марта этого года находится под стражей. По версии следствия, он причастен к мошенническому хищению у ЦБ через ТФБ 3,1 млрд руб. В ходе дальнейшего расследования появились незаконные выводы залогов по кредитам, предоставленным ТФБ разным компаниям, а также незаконное получение более 29,3 млрд руб., в числе которых средства, выделенные на оздоровление банка «Советский».
["Наша Версия в Татарстане", 30.06.2017, "Мусин тащил себе у самого себя" : К примеру, осенью 2015 года Татфондбанк выиграл в конкурсе на право санации погибающего АО «Банк Советский». ТФБ доверили процедуру его финансового оздоровления и Мусина ввели в состав управленцев. Получив право принимать решения, он добился выделения «Советскому» целевого кредита на 10 миллиардов рублей от Агентства по страхованию вкладов. Эти деньги должны были пойти на латание финансовых дыр терпящего бедствие банка, но - нет. Неожиданно «Советский» и Татфондбанк заключили договор межбанковского кредита и вся эта сумма ушла ТФБ. А вместе с ней еще 5 миллиардов рублей, как выяснилось позже - деньги вкладчиков «Советского». Правда, Арбитражный суд Санкт-Петербурга позже признал эту сделку недействительной. - Врезка К.ру]
А 12 июля, когда Роберту Мусину в суде продлевали меру пресечения, выяснилось, что он подозревается еще в легализации денежных средств - якобы у экс-банкира нашли офшорные компании.
Один из выявленных эпизодов, как сообщили в СУ СКР, связан с кредитованием в ТФБ ООО «Весна». По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности - оптовая торговля бытовыми электротоварами. 22 декабря 2016 года учредители ООО приняли решение о ликвидации компании. Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице конкурсного управляющего - АСВ - намерен обратиться в арбитраж с заявлением о признании ее банкротом.
По версии следствия, в качестве залога по кредиту банк принял некие акции на общую сумму более 1,2 млрд руб., заключив 22 апреля 2016 года соответствующий договор с некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд (ГЖФ) при президенте Республики Татарстан». Однако, считают в СУ СКР, 5 декабря прошлого года господин Мусин и «неустановленные должностные лица» ТФБ, «осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Центробанком», отказались от этого обеспечения, подписав соглашение о расторжении договора о залоге. «При этом на момент вывода залогового имущества ГЖФ задолженность ООО “Весна” по кредитным договорам с ТФБ составила более 674 млн руб.»,- отметили в СУ СКР.
Получается, что залог был выведен за несколько дней до того, как 15 декабря 2016 года ЦБ ввел в отношении ТФБ мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а функции временной администрации по управлению кредитным учреждением были возложены на АСВ. «В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО “Весна”»,- сообщили в СУ СКР. Следствие уверено, что действиями Роберта Мусина кредитно-финансовой системе РФ был причинен «существенный имущественный вред».
В настоящее время, по данным ведомства, в одно производство объединены в общей сложности 22 уголовных дела, связанных с Робертом Мусиным, ущерб по которым превышает 50 млрд руб. Сам банкир вину не признает.
[ИА Regnum, 15.08.2017, "Вексель, с которого всё началось: дело "Татфондбанка" : Договор залога векселя с ООО «ИнтерСтар» был заключён 31 октября 2016 года, а 14 декабря его уже расторгли. Именно эта сделка фигурирует в одном из уголовных дел, возбуждённом в отношении председателя правления «Татфондбанка».
По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей. Ранее с компанией были заключены четыре кредитных договора, и имущество гарантировало возврат кредитов.
Для того чтобы провернуть эту операцию, было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар» в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. Таким образом, кредитные обязательства оказались ничем не обеспечены.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «ИнтерСтар» из Казани официально прекратило свою деятельность 10 мая 2017 года. Компания была создана 9 июля 2010 года. С 2013 года участниками ООО числятся Тимур Камалов и ООО «Старкейс». Его уставной капитал составлял 10,1 тыс. рублей. - Врезка К.ру]
