Братья ананьевы криминальное. Братья ананьевы разделили активы после санации промсвязьбанка. Продажа бизнеса Ананьевых
В сентябре 2006 года 37-летний бизнесмен занялся политикой, став сенатором от Ямало-Ненецкого округа. Долларовый миллиардер утверждает, что богатый "регион важно правильно продвигать и развивать". Братья Ананьевы старательно избегают публичности.
Совладелец "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев имеет совместный бизнес с родным старшим братом - Алексеем. Помимо банка, им принадлежит также системный интегратор "ТехноСерв", братья имеют медийные, страховые и другие активы. Братья Ананьевы входят в число 50 самых богатых людей России, согласно рейтингу Forbes. В сентябре 2006 года 37-летний бизнесмен занялся политикой, став сенатором от Ямало-Ненецкого округа. Долларовый миллиардер утверждает, что богатый "регион важно правильно продвигать и развивать". Братья Ананьевы старательно избегают публичности.
Образование
2006: степень Executive MBA в бизнес-школе Чикагского университета;
1997: Государственная акад
емия управления им. Орджоникидзе, менеджер высшей квалификации;
1994: Московский авиационный институт, двигательные энергетические и энергофизические установки ЛА, инженер-механик.
Карьера
2006-н.вр.: член Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа;
2002-2006: ЗАО "АиФ", член совета директоров;
2001-2006: НПФ "Промрегионсвязь", член совета директоров;
1995-2006: Промсвязьбанк, председатель совета директоров;
1990-1996: СП "Техносервис", замдиректора по маркетингу, заместитель председателя правления, заместитель председателя консультативного совета "Техносерва А/С";
1987-1989: служба в армии.
Владельцев «Промсвязьбанка» проверят на связь с полицейским-миллиардером
К уже бывшим совладельцам «Промсвязьбанка» - председателю совета директоров Алексею Ананьеву и его брату, члену совета директоров Дмитрию - могут появиться вопросы у следственной бригады, которая занимается делом полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко. У следователей есть основания полагать, что среди многочисленных владельцев различных банков, которым полковник из МВД помогал и консультировал по обналу и другим теневым финансовым операциям, были и братья Ананьевы.
Источники Лайфа в правоохранительных органах говорят, что после того, как в конце декабря 2017 года временная администрация обнаружила подозрительные операции бывшего руководства «Промсвязьбанка», этой информацией заинтересовались и следователи по делу Захарченко.
Фото: © агентство городских новостей «Москва» / Кирилл Зыков
По оперативным данным, полковника-миллиардера хорошо знали топ-менеджеры многих российских банков, в том числе и в «Промсвязьбанке». Он консультировал владельцев проблемных банков по разным финансовым схемам, а также помогал им с обналом. Об этом впервые ещё осенью 2016 года следователям рассказала бывший финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова. Её саму, а также бывшего председателя правления банка и его совладельца Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина обвиняют в хищении из банка 26 млрд рублей.
По данным Лайфа, на допросах Марчукова говорила, что именно Захарченко помогал им с различными финансовыми схемами, а также предупредил топ-менеджеров «Нота-банка» в январе 2016 года о готовящихся обысках по более чем 30 адресам. Банкиры спрятали, что успели, но это им не помогло: все они были задержаны. По версии следствия, 9 млрд наличными в рублях и валюте, которые оказались в квартире у полковника Захарченко, были частью похищенных из «Нота-банка» миллиардов.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Следователи намерены проверить информацию о том, что среди дружественных к полковнику Захарченко банкиров были и братья Ананьевы. Помимо консультаций по финансовым схемам он мог хранить у них и свои деньги. Когда Захарченко заподозрил, что попал в оперативную разработку, он попытался спрятать часть своих миллиардов: его родственники открыли счета в нескольких российских и зарубежных банках. Так, у следствия оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко, на шести счетах которого преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank в общей сложности обнаружено около 300 млн евро.
Напомним, что с 15 декабря 2017 года ЦБ ввёл в «Промсвязьбанк» временную администрацию. После того как она стала изучать положение дел в банке, выяснилось, что было уничтожено досье корпоративных клиентов-заёмщиков почти на 110 млрд рублей, что может быть попыткой скрыть вывод денег через необеспеченные кредиты и другие финансовые махинации. Временная администрация уже готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в этих сделках. У ЦБ есть вопросы к Ананьевым, однако они неожиданно пропали.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, за сутки до введения в «Промсвязьбанке» временной администрации управляющая негосударственными пенсионными фондами компания продала акции банка, а деньги вывела на счета «дочки» «Промсвязькапитал» в Нидерландах. Сделки якобы подписал некий иностранец, который был оформлен на работу буквально накануне.
До этого Поздышев говорил, что ЦБ расследует другую подозрительную сделку с акциями «Промсвязьбанка». Негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», которые связывают с бизнесменами Борисом Минцем и Михаилом Гуцериевым, продали на бирже 20% акций «Промсвязьбанка» и тут же купили облигации этого же банка. Это может говорить о том, что они заранее знали о том, что в «Промсвязьбанке» могут смениться владельцы, поэтому «скинули» потенциально опасные акции, обменяв их на безопасные обязательства банка.
Заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Ранее Ананьевы продали около 20% акций «Промсвязьбанка» на рынке четырём пенсионным фондам - НПФ «Благосостояние ОПС» (владеет Борис Минц) и трём НПФ Микаила Шишханова. Деньги пошли на пополнение капитала банка. Однако ЦБ забил тревогу, заподозрив, что сделки заключены ниже рыночной цены.
Дмитрий Ананьев не стал дожидаться вопросов силовиков и покинул Россию. Он подтвердил эту информацию журналистам, однако утверждает, что это не бегство, а давно запланированная поездка, чтобы проверить в западных клиниках своё здоровье. Местонахождение его брата до сих пор не известно.
Вадим Тактаров
Некогда успешный банкир Дмитрий Ананьев теперь с успехом отбивается от VIP-акционеров Промсвязьбанка в Высоком суде Лондона. Суд снял арест с активов братьев Ананьевых, ранее замороженных по просьбе истцов. По некоторым данным, судья смягчился после откровений банкира о схемах отмывания денег в России, а конкретно тех, что были в ходу у его клиентов, партнеров и просто знакомых. За что Дмитрий Ананьев мстит бывшим коллегам и «крышевателям»?
«Русские сезоны» в Высоком суде Лондона продолжаются. На этот раз британские судьи изучают особенности банковского дела в России. Месяц назад лондонский суд арестовал зарубежные активы братьев Ананьевых по иску особо платежеспособных и крайне обиженных акционеров Промсвязьбанка. Замороженными на счетах оказались 15,6 млн долларов и 11 млн евро - сумма для Ананьевых, прямо скажем, не критичная. По текущей оценке Forbes, состояние горе-банкиров достигает 700 млн долларов, и заявленные акционерами требования не превышают 4% от капитала Ананьевых. Но под арест попали и акции банка «Возрождение», который был без пяти минут продан ВТБ.
И вдруг в самом начале августа Высокий суд Лондона меняет свое решение и размораживает счета Ананьевых. Формальным поводом стало внесение Дмитрием Ананьевым аналогичных сумм (15,6 млн долларов и 11 млн евро) на счет судебного финансового управления. Казалось бы, обманутым VIP-вкладчикам больше не о чем волноваться. На самом деле есть.
Вслед за новостями из лондонского суда Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что Дмитрий Ананьев провел немало часов за оживленными беседами с представителями спецслужб Великобритании. В располагающей для мести обстановке он якобы раскрыл несколько рабочих схем отмывания денег, которыми баловались его партнеры, клиенты и просто знакомые. В потоки «слива» могли попасть и имена истцов, требующих свои деньги в Лондоне. Проверить эту информацию, естественно, невозможно, однако Дмитрий Ананьев мог не на шутку обидеться, привыкнув к тому, что ему все сходит с рук.
Видимо, с точки зрения Дмитрия Ананьева, которому после раздела бизнеса с Алексеем Ананьевым достались все банковские активы, випы «Промсвязьбанка» сами во всем виноваты. Разве они не знали, что кредитные ноты - одни из самых рискованных ценных бумаг, когда в прошлом году скупали их под баснословные 6% дохода и личные гарантии Ананьевых? К слову, Дмитрий Ананьев уже тогда был мастером доверительных бесед, во всяком случае, «Промсвязьбанк» в лице братьев Ананьевых успел всучить кредитные ноты 250 VIP-клиентам. Среди поддавшихся сладким речам банкиров были даже такие бизнес-акулы, как Марина Сечина.
Недооценив своих заемщиков, братья попали в лондонский суд, где умеют призывать к ответу даже олигархов. Впрочем, разговорившись с британскими спецагентами о нелегкой доле русского банкира, Дмитрий Ананьев мог вспомнить и других своих друзей.
Покровители Ананьевых
О том, что у Ананьевых есть покровители в Центробанке и силовых структурах, говорили давно. Сказались деятельность в госкорпорации «Системы управления», которую недолго возглавлял Алексей Ананьев, а также дружба братьев с юристом Центробанка Сергеем Донцовым. Ананьевы вели себя соответственно. После печально известного «списка Гаврилова», сулившего беду Бинбанку, ФК «Открытие», МКБ и «Промсвязьбанку», только Ананьевы до конца не желали уступать напору ЦБ. Дмитрий Ананьев излучал оптимизм и уверенность в будущем. Как станет ясно позже, банкир имел в виду свое собственное будущее.
Не дождавшись, когда братья-банкиры придут с поклоном просить санации, как это предусмотрительно сделал Борис Минц, представители ЦБ нагрянули к Ананьевым сами. Самоуверенность экс-владельцев «Промсвязьбанка» явно не располагала к ним аудиторов, с легкостью отыскавших нарушения, на которые совсем недавно они же закрывали глаза. Например, на агрессивную скупку более мелких банков, которой в последние годы увлеклись все участники «списка Гаврилова». Обратили внимание аудиторы и на «нарисованную» прибыль за 2016 год, когда братья Ананьевы во всех смыслах переоценили стоимость земельных активов, заложенных банку заемщиками, а также на сверхльготное кредитование разнообразного бизнеса Ананьевых.
14 декабря 2017 года Центробанк вынес предписание о доначислении 100 млрд рублей резервов. Непонятно было только, за какое время Ананьевым нужно найти те резервы в собственных закромах. Не дав как следует развиться фантазиям разного рода экспертов, на следующий день ЦБ ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке». Несмотря на то, что надежды Ананьевых на дружеское прикрытие силовиков не оправдались, давнее знакомство с Сергеем Донцовым принесло свои плоды.
Когда Центробанк потребовал доначислить резервы, Ананьевы как мантру повторяли, что не получали никакого предписания. Утренним новостям они не верили, чтобы не портить себе день. Как позднее узнали сотрудники Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), санирующего «Промсвязьбанк», в тот роковой день банкиры и впрямь успели многое. Ровно за день до введения санации, положившись на подозрительно много знающую интуицию, экс-владельцы ПСБ продали акции «Промсвязьбанка» сразу нескольким офшорам.
Сделки проходили через Promsvyaz Capital B.V., формально владевшую акциями Ананьевых в «Промсвязьбанке» и банке «Возрождение». Офшоры-покупатели, надо полагать, также аффилированы с Ананьевыми. Исходя из иска новой администрации «Промсвязьбанка» к прежним владельцам, братья успели вывести за рубеж 13,4 млрд рублей и 83,2 млн долларов.
Пропавшие кредитные досье
Достигнутый 14 декабря успех братья решили упрочить. И уже к 22 декабря 2017 года санаторы «Промсвязьбанка» не досчитались 500 кредитных досье, указывающих на судьбу 109 млрд рублей, навсегда исчезнувших со счетов банка. Трудно поверить, что перепрятывание документов - обычная банковская практика. Выходит, Ананьевы вновь положились на хорошо осведомленную интуицию? И она их не подвела. Похищенные досье тут же начала искать полиция, а вот личности возможных похитителей ей были безразличны.
Равнодушен к неизвестным преступникам был и зампред Центробанка Василий Поздышев. Посильную помощь следствию он оказал, назвав пропажу документов, а проще говоря, денег, «признаками незаконных действий менеджмента «Промсвязьбанка». Спустя несколько месяцев кредитные досье нежданно-негаданно нашлись целыми и невредимыми. О 109 млрд рублей ничего не известно и поныне. ФКБС и Центробанк о них словно забыли.
Пока правоохранительные органы ломали голову над туманными признаками, братья Ананьевы готовились отправиться за рубеж. Как водится, подлечиться. Медицина в Европе стоит недешево, поэтому на дорожку Ананьевы опустошили собственные счета в банке «Возрождение». Испытав острый приступ недоверия к банковской системе в целом, брали исключительно налом. В собственном банке Ананьевы хранили 4,5 млрд рублей. Вывод капитала осуществлялся оригинальнейшим способом - в тележках. Формально новая администрация банка просто не могла им помешать, так как моратория на выдачу средств вкладчикам не было. Правда, при некотором упорстве ЦБ в отношении Ананьевых уже могло быть возбуждено уголовное дело. Но финансисты были слишком заняты подготовкой к Новому году, в канун которого Алексей и Дмитрий Ананьевы благополучно уехали из страны.
Продажа бизнеса Ананьевых
В январе Алексей Ананьев вернулся в Россию. Потерявши «Промсвязьбанк», ставший собственностью ФКБС, родные братья спешили продать хотя бы «Возрождение», которым заинтересовался Сулейман Керимов, тогда еще скучающий под домашним арестом во Франции.
Развлечь себя шоппингом Керимову не дали, и Bonum Capital Керимова стал всего лишь медиатором для Ананьевых и ВТБ, покупавшего «Возрождение» «по просьбе Центрального банка». Отказывать Центробанку так рискованно, что, как только суд снял арест с активов Ананьевых, они в тот же час вернулись к переговорам и всего через пару дней окончательно согласовали продажу «Возрождения».
Дмитрий Ананьев тем временем «лечился» в отеле Four Seasons на Кипре. Лечение протекало так успешно, что он и вовсе передумал возвращаться. Прямо из апартаментов отеля он избавлялся от многочисленных российских активов. Купить закредитованные активы бизнесмены могли бы только по чьей-то настойчивой просьбе, как это пришлось сделать ВТБ в случае с «Возрождением». Но Центробанк один, и на всех его не хватит, поэтому Ананьевым пришлось разделить активы, чтоб скорее от них избавиться. Дмитрию Ананьеву достались банки и девелоперский бизнес, Алексею Ананьеву - практически все остальное. Что-то удалось продать, как, например, «Техносерв», остальные активы ждала малошумная ликвидация, против которой вяло и недолго пытались возражать губернаторы из опасений протестов безработных.
Опасения не подтвердились, а угроза для всех, кто знаком с Ананьевыми, пришла откуда не ждали. Потеряв бизнес, оставшись среди красот Кипра и незваный никуда, кроме Высокого суда Лондона, Дмитрий Ананьев, похоже, горько разочаровался сразу во всех клиентах и партнерах, каких только помнил. И высказал все, что о них знает, прямо в лицо британским спецагентам. Не исключено, что кто-то из этих знакомых в ближайшее время составит Ананьеву компанию на Кипре, а может даже, и в суде.
Громкая история с санацией «Промсвязьбанка» движется к финалу. Бывшим его собственникам, по всей видимости, не грозит уголовное преследование. Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы смогут спокойно работать в России. И это обстоятельство позволяет предположить, что мы узнали лишь небольшую часть фактов о бизнесе основателей ПСБ.
Закон, согласно которому «Промсвязьбанк» будет передан в собственность государства, вступил в силу. ПСБ будет докапитализирован почти на 1 трлн рублей за счет передачи в него кредитов оборонно-промышленного комплекса из других банков. Ни пропажа кредитных досье почти на 110 млрд рублей, ни другие «признаки незаконных действий менеджмента» ПСБ, о которых говорил первый зампред ЦБ Василий Поздышев, не стали причиной уголовного преследования братьев Ананьевых. Ситуацию можно считать уникальной. Собственники и руководители других проблемных банков становились фигурантами уголовных дел после пропажи на порядок меньших сумм. Мы помним, как правоохранительные органы в мошенничестве бывшего владельца «Глобэксбанка», «Российского кредита» и «М Банка» Анатолия Мотылева из-за «каких-то» 700 млн рублей.
Однако Алексей и Дмитрий Ананьевы за свою свободу не опасаются и планируют продолжить заниматься бизнесом, в том числе в России. Не так давно братья разделили активы: Алексей останется со своим «Техносервисом», Дмитрий – с «Промсвязькапиталом». При этом, если младший из братьев сейчас, скорее всего, находится за границей, Алексей Ананьев покидать страну не намерен.
«Все, что важно для меня в жизни, оно находится здесь: родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране – не уезжал и уезжать не планирую », – сказал он в недавнем интервью газете «Ведомости».
В том интервью Ананьев-старший снова рассказал о том, насколько неожиданным оказалось для собственников «Промсвязьбанка» введение временной администрации в конце минувшего года.
«То, что у банка есть проблемы, проблемные активы, – это ни для кого не было секретом. Об этом знали и регулятор, и аудитор, и рейтинговые агентства. Эта тема постоянно заслушивалась на совете директоров Мы видели, что банк операционно прибыльный, что банк эту прибыль увеличивает и потенциал для решения накопленных проблем в перспективе-то был », – сказал Алексей Ананьев.
Действительно, трудно поверить, что регулятор на протяжении долгого времени не замечал, а потом внезапно «обнаружил» проблемы банка, которые якобы потребовали срочного увеличения резервов на 100 млрд рублей. Что заставило ЦБ переменить позицию? Почему после обнаружения многомиллиардной дыры в балансе ПСБ и публичной атаки на собственников, братья Ананьевы находятся на свободе, не являются фигурантами уголовных дел и даже получили возможность продать свои доли в банке «Возрождение»?
Поскольку у нас нет внятных ответов на эти вопросы, мы можем предположить, что ввод временной администрации в ПСБ имел причины, не связанные с деятельностью этого кредитного учреждения. Проще говоря, на Неглинной хотели ударить не по Ананьевым, а по кому-то из их партнеров. Вполне вероятно, что это были те клиенты «Промсвязьбанка», названия и фамилии и которых фигурируют в пропавших кредитных досье. Если учесть «оборонное» прошлое Алексея Ананьева, легко представить, что «секретными» клиентами ПСБ были компании, связанные с представителями так называемого «клана силовиков» в широкой трактовке этого понятия. А еще говорят, что Алексей и Дмитрий Ананьевы близки к одному из членов Совбеза. Если так, то и сейчас на райских островах команде православных банкиров стоит быть крайней аккуратной с обеспечением своих обязательств перед старшими товарищам.
Предписание ЦБ об увеличении резервов было выдано «Промсвязьбанку» 14 декабря 2017 года, то есть накануне оглашения приговора Алексею Улюкаеву – бывшему министру экономического развития и видному представителю противостоящего «силовикам» «либерального» клана. Кому-то покажется нелепой попытка связать эти два события. Но еще совсем недавно бредовой могла показаться история, в которой министр лично приезжает в офис госкорпорации для получения взятки. Кстати, это обстоятельство защитники Улюкаева в общественном мнении использовали, чтобы указать на якобы заказной характер уголовного дела против экс-министра.
По слухам, за деньгами ждали не Улюкаева, а фигуру поменьше. Посадив «пешку», «силовики» хотели послать сигнал «либералам» в экономическом блоке правительства. Руководителям крупных госкомпаний к тому моменту надоели ни на чем не основанные прогнозы и постоянные поиски «дна» экономики. Но за деньгами в офис «Роснефти» приехал лично Алексей Улюкаев, а потому дело стало более резонансным, чем предполагали его инициаторы.
В истории современной России это была первая «посадка» действующего министра. Легко предположить, что бывшие коллеги Улюкаева с Центробанка не могли оставить это без реакции, результат – атака на «Промсвязьбанк».
Повторим, это всего лишь версия. Может быть, кто-то подскажет нам более разумное объяснение событиям, которые происходили вокруг «Промсвязьбанка» и его собственников за последние три месяца?
В пользу того, что Алексей и Дмитрий Ананьевы аффилированны с «силовиками» говорят несколько фактов. Во-первых, в декабре 2017 года, несмотря на вполне реальную угрозу уголовного преследования, братья смогли беспрепятственно выехать за границу. Во-вторых, на стороне ПСБ активно выступила оборонка. После санации он должен превратиться в специализированный оборонный банк, который станет обслуживать ОПК и будет защищен от западных санкций. Руководить обновленным кредитным учреждением, как известно, будет Петр Фрадков – сын бывшего директора Службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова.
Если все так, как мы предполагаем, то стоит ожидать нового витка подковерной борьбы между «силовиками» и «либералами», которая усилится накануне обновления состава правительства. А еще возникает вопрос: рассчитались ли бывшие собственники ПСБ со своими клиентами?
В следующий раз мы попробуем разобраться в том, чьи секреты хранят Алексей и Дмитрий Ананьевы, и кто может потребовать от них возврата денег.
Промсвязьбанк добился ареста активов и средств на счетах компаний, принадлежащих своим бывшим владельцам, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым . Под арест попали 13,4 млрд рублей и $83,2 млн на счетах компании Peters International Investment в Росбанке и кипрском филиале Промсвязьбанка. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Также были арестованы компании «Премиумсвязь», «Промсвязьрегион», «Регионинвест», принадлежащие Promsvyaz Capital B.V. (через эту структуру Ананьевы контролировали Промсвязьбанк и банк «Возрождение»), и акции горно-химической компании «БОР».
Иск к этим компаниям (а также еще восьми офшорным структурам) Промсвязьбанк, управляемый временной администрацией, подал 29 января. Банк пытается оспорить сделки, совершенные 14 декабря - за день до объявления о его санации. Тогда Promsvyaz Capital B.V. продала Промсвязьбанку его собственные акции. Теперь банк пытается признать эти сделки недействительными и вернуть себе 32 млрд рублей и $505 млн. Ранее по этому иску суд арестовал 38,1% акций банка «Возрождение», принадлежащих еще четырем офшорным компаниям-ответчикам. Также суд накладывал арест на 60,8 млрд рублей на счетах Fintailor Investments Ананьевых в кипрском филиале Промсвязьбанка, но затем по ходатайству компании отменил арест.
Сделки с акциями Промсвязьбанка проверяет не только арбитраж, соответствующий запрос в конце декабря временная администрация направила и в Генпрокуратуру, попросив также разобраться с пропажей кредитных досье банка перед санацией. Предварительное заседание по делу назначено на 24 апреля.
Ананьевы и сами пытаются судится с ЦБ: в середине февраля их Promsvyaz Capital B.V. подала иски к Банку России, требуя признать его действия недействительными. Они будут рассмотрены 14 марта.
Впрочем, о том, что бывшие владельцы Промсвязьбанка действуют слажено говорить не приходиться. В начале недели Алексей Ананьев публично дистанцировался от брата (как минимум в вопросах бизнеса) сообщив , что они решили разделить активы: по его словам, ему остается «Техносерв», а Дмитрию Ананьеву – финансовый и девелоперский бизнес. «После того как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас станет заниматься своими активами – теми, которыми исторически и управлял», - пояснил он. Дмитрий Ананьев еще в конце декабря, за неделю до обращения временной администрации в прокуратуру, уехал из России.
Раздел активов также означает, что оба бизнесмена покинут список долларовых миллиардеров Forbes, а возможно, что и в Топ-200 богатейших людей России.
