Дело владельца банков "западный", "донинвест" и рзб утяжелили созданием опс. «разрушение делового климата»
Александр Григорьев
Соседом Алексанра Григорьева все 10 дней пути был обвиняемый по этому же делу, пытавшийся затеять откровенный разговор.
Обращения в защиту предпринимателя Александра Григорьева, который почти пять месяцев находится под арестом по обвинению в совершении особо крупного мошенничества, поступили начальнику начальнику Следственного департамента МВД России генерал-полковнику Александру Савенкову ряду других правоохранителей. Адвокат бизнесмена и он сам требуют разобраться с нарушениями, которые, по их заявлениям, произошли на этапе из СИЗО Ростова в Москву.
По данным, изложенным в заявлениях, соседом совладельца «Донинвеста» все 10 дней пути был фигурант этого же уголовного дела, экс-сотрудник КБ «Донинвест» Денис Волчков. Как говорит адвокат Сергей Логинов, это - грубейшее нарушение. По закону подельники содержатся в изоляции друг от друга, чтобы избежать сговоров.
«Уже то, что обвиняемые по одному и тому же уголовному делу были намеренно собраны в одном спецвагоне, само по себе свидетельствует о неком умысле, направленном на достижение иных целей, помимо перемещения обвиняемых из одного региона в другой, - развивает мысль адвокат. – А в Воронеже в камеру к Григорьеву, где уже было около 60 человек, «подсадили» Григория Кулешу, показания которого существенно разнятся с позицией Григорьева.
По имеющимся данным, Кулеша активно сотрудничает со следствием и уже дал показания на своего бывшего партнера. Григорьев вину категорически отрицает. Поэтому у защиты есть четкое мнение о том, зачем такие нарушения были нужны.
«Очевидно, цель спровоцировать Григорьева на конфликт с Кулешей оказалась превалирующей над процессуальным интересом, - говорится в адвокатской жалобе. - Не исключено, что преследовалась и дополнительная цель: путем последующего допроса сокамерников создать лжесвидетельскую базу «признания» Григорьевым причастности к мошенничеству и обеспечить, таким образом, косвенные доказательства его виновности в этом шитом белыми нитками деле».
Логинов подчеркивает, что официальных очных ставок с Кулешей за почти полгода следствия так и не проведено. Да и прорывами в деле следователи пока похвастаться не могут. Изначальная информация о том, что банкира взяли за вывод за рубеж асторономической суммы в 50 миллиардов долларов, до формата конкретного обвинения так и не дошла. Сейчас совладельца «Донинвеста» подозревают в выводе 107 миллионов рублей. Григорьев категорически отрицает это, заявляя, что подобными действиями он нанес бы ущерб прежде всего самому себе, поскольку является акционером банка.
Впрочем, неожиданное соседство на этапе с фигурантами собственного дела - далеко не все претензии, которые есть у адвоката и самого банкира к транспортировке.
«Григорьева поместили в камеру-купе спецвагона, в которой перевозилось шестнадцать человек, - продолжает Логинов. – Хотя в камере должно находиться не более шести конвоируемых. Были попытки подселить к здоровым людям больных открытой формой туберкулеза. Более того, перед помещением в поезд конвоируемых заставляли идти на корточках, держа в руках сумки с личными вещами, при этом Григорьев и еще несколько человек были скованы между собой цепью. Если кто-нибудь поднимал голову, чтобы оглядеться, посмотреть дорогу перед собой, – били дубинками».
При этом в официальной инструкции по конвоированию больше 12 человек в вагонзак можно сажать, если время пути составляет менее четырех часов. Если дорога занимает дольше, количество «пассажиров» купе-камеры должно соответствовать числу спальных мест - четыре или шесть.
сайт будет следить за развитием событий и сообщит о том, какие решения приняты после рассмотрения жалоб. Кроме того, мы готовы предоставить правоохранителям информационную площадку для того, чтобы прокомментировать ситуацию.
Добавим, что ранее . Однако официальные органы эту информацию оставили без комментария.
Олег Рубникович
Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
По данным "Ъ", в отношении господина Григорьева следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Помимо него фигурантами этого дела стала одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке. Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС. В частности, речь идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове. По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.
Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.
Как уже рассказывал "Ъ" , изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры. Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев.
Адвокат содержащегося в СИЗО "Лефортово" банкира Сергей Шенкнехт заявил "Ъ", что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному пока не предъявлялось. Что же касается обвинения в мошенничестве, то своей вины в этом Александр Григорьев не признает. "На данный момент непонятно, на чем базируется обвинение следствия: о проведении или хотя бы назначении финансово-экономической и бухгалтерской экспертиз нас никто не уведомлял",- отметил адвокат Шенкнехт.
По его словам, летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", его подзащитный вложил в банк 350 млн руб. "Если выяснится, что дыра в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования",- подытожил защитник.
Слушания в рамках уголовного дела о банкротстве банка «Донинвест» продолжают проводиться в Ленинском районном суде города Ростова-на-Дону. В качестве подсудимого выступает Александр Григорьев, которого, смело можно назвать потерпевшим в этом деле. Почему? Потому, что он не имеет ни малейшего отношения к тому, что вменено ему следствием. Изначально Григорьев не только намеревался приобрести банк «Донинвест» у его владельца Михаила Парамонова, но и инвестировал в будущую покупку более 350 миллионов рублей, еще не заключив сделки. Положение банк еще до момента продажи оказалось серьезно подорвано, и требовало серьезных материальных вливаний. Как можно обвинять в мошенничестве человека, которому обманным путем продали разоренный банк, а все деньги, что были вложены в этот банк, оказались присвоены аферистами?
Продажа банка «Донинвест» оказалась вынужденной мерой для его руководства и собственника Михаила Парамонова. Фирмы, подконтрольные и принадлежащие Парамонову, задолжали «Донинвесту» более миллиарда рублей, и имеющий массу предписаний от надзорного органа, банк должен был подвергнуться следующей проверке. Риск того, что правда о выводе средств из банка Парамоновым и его доверенными лицами (Калитванской и Гуленковой, председателем правления банка и ее замом) был слишком высок. Желая избежать ответственности, Парамонов и компания стали подыскивать покупателя. По какому-то стечению обстоятельств они смогли наладить контакт с Григорием Кулешей, который оказался знаком с предпринимателем Александром Григорьевым. Именно он уверил Григорьева в том, что покупка «Донинвеста» окажется полезной, потому как банк весьма перспективен. У Григорьева не осталось сомнений после таких увещеваний, и он пошел на сделку.
Запланированная проверка комиссией ЦБ РФ обнаружила, что банк утратил ликвидность и почти лишился наличных средств. Осенью 2014 года «Донинвест» лишился лицензии. Как только по данному факту началось расследование, которым занималось Ростовское МВД, арестованы оказались то самое руководство банка, председатель правления Калитванская и заместитель председателя Гуленкова. Органам было понятно, что именно происходило в банке. Позже дело было передано в производство следователю СД МВД России Николаеву, и с этого момента все пошло кувырком. Неизвестно, чем руководствовался Николаев, но в качестве обвиняемого по уголовному делу о банкротстве «Донинвеста» он решил представить Александра Юрьевича Григорьева . Не иначе, как в таком повороте событий оказался кто-то заинтересован. Когда речь идет о миллиарде рублей, ничего недостижимого практически не остается. Помимо того, арест самого Григорьева был представлен как невероятная сенсация. СМИ раструбили информацию о том, что Григорьев – самый крупный обнальщик, который сумел вывести из страны 50 млрд. долларов! Естественно, все это безосновательно и бездоказательно. Но такой метод дезинформирования оправдал намерения своих заказчиков – Григорьева еще долго обсуждали как преступника и обнальщика, а следствие и суд смотрят на бизнесмена предвзято.
После совершения сделки по продаже банка «Донинвест» Александр Григорьев находился в Москве, и наведывался в Ростов-на-Дону изредка. Обо всех делах в банке перед новым владельцем отчитывался Григорий Кулеша, и в его отчетах положение в структуре было весьма радужным. За это время Парамонов и руководство банка при помощи и непосредственном участии все того же Григория Кулеши произвели за спиной Григорьева «перекредитовку». Старые должники-организации Парамонова и руководства «Донинвеста» были заменены новыми. Причем новыми оказались фирмы-однодневки, которые не то, чтобы не предоставили залогов, но по факту даже не вели реальной деятельности. Важно, что между Парамоновым и Григорьевым в свете сделки о купле-продаже банка было заключено соглашение, в котором регламентировались обязательства сторон и порядок перехода банка в собственность Александра Григорьева. Он, кстати, полностью исполнил свою часть соглашения, чего нельзя сказать о Парамонове
Мало того, становится ясно, что Парамонов и его приближенные не собирались исполнять прописанного в меморандуме, и, вместо этого вывели 350 миллионов Григорьева на счета своих фирм. Все долги остались переложенными на плечи Александра Юрьевича Григорьева, да и собственных денег он лишился. Парамонов оказался чист.
Также важно, что, когда под арестом оказался Григорий Кулеша, на первом допросе 2 сентября 2015 года следствию он рассказал практически всю правду. В свете того, что в отношении Григорьева следователь Николаев под чьим-то влиянием уже занял обвинительную позицию, показания Кулеши выбивались из заданной колеи. Тогда, впечатленный обещаниями получить десяток лет колонии строгого режима, Кулеша пошел на сделку со следствием. После этого его показания изменились, да так, что во всех преступлениях он оговорил Григорьева! Естественно, протокол первого допроса Кулеши из данного уголовного дела исчез. Если бы не предусмотрительность адвокатов Григорьева, то наглядно сравнить разницу между словами Кулеши было бы невозможно.
Сколько бы вопросов, ходатайств и жалоб на действия следователя Николаева не возникало у Александра Григорьева и его защиты, все они либо получали формальные отписки, либо просто игнорировались. Одним из успехов было то, что Николаев все же назначил проведение финансово-аналитической экспертизы. Ее результаты должны были дать ответы на вопросы о факте вывода средств из «Донинвеста», о том, кто и куда вывел деньги, если таковое имело место. Странно, но с выводами экспертов ознакомился лишь сам Николаев, и почему-то решил, что экспертиза не представляет интереса для расследования. Документ постигла та же участь, что и первый протокол допроса Кулеши. За полтора года, что Григорьев находился под стражей, уголовное дело выросло в 260 томов, и все они были переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Каково было удивление, когда прокурор осилил все 260 томов всего за 7 дней, и дал добро обвинению! Изумительная скорость!
Теперь по делу ведутся слушания судьей Строковым. Как ни странно, но и здесь со справедливостью дела обстоят дурно: ни одно из более, чем 20 заявленных подсудимыми ходатайств, удовлетворено не было, ходатайства прокурора удовлетворены все! И это с первого же дня рассмотрения уголовного дела. Пока не совсем ясно, будет ли судья Строков вдаваться в суть дела и докопается ли до истины – всему свое время. Сомнений не оставляет одно: дело, в котором невиновного Григорьева отправляют под суд без доказательств его вины и причастности, заказное. Несложно догадаться, кому это выгодно. Ведь даже факт того, как содержался Григорьев в Ростовском СИЗО, прямо говорит о том, что все делалось намеренно против. Пока исполнители по уголовному делу «Донинвеста» Калитванская и Гуленкова пребывали в обычных камерах, Александра Григорьева поместили в специальный блок, предназначенный для особо опасных убийц и террористов. Эта абсурдная история вызывает массу вопросов с самого своего начала.
Потерпевшего и обманутого инвестора банка «Донинвест» Александра Юрьевича Григорьева продолжают судить в Ленинском районном суде Ростова. Именно потерпевшего, и именно обманутого, иначе нельзя назвать человека, безосновательно отправленного под суд по чьему-то заказу. Предприниматель Григорьев обзавелся намерением приобрести банк «Донинвест», и перед покупкой даже инвестировал в него более, чем 350 миллионов собственных рублей. Это произошло в то время, когда у банка возникли довольно серьезные сложности, отбросившие его к грани банкротства. Как выяснилось позднее, такое положение «Донинвеста» было напрямую связано с тем, что перед структурой образовались долги примерно около миллиарда рублей. Кредитные деньги, которые никто не собирался возвращать, были выданы организациям, подконтрольным руководству банка «Донинвест» и Парамонову Михаилу (бывшему собственнику «Донинвеста»). Александр Юрьевич Григорьев оказался во всей этой истории в совсем неприглядном образе, будучи совершенно непричастным к тому, в чем его обвиняют.
В шатком положении банк «Донинвест» находился еще до того, как Григорьев принял решение о его покупке. Именно потому вложенные им 350 млн. рублей руководство банка и его прежний владелец использовали в своих интересах, а не так, как было оговорено. Все деньги просто осели на счетах парамоновских предприятий. Впоследствии ситуация дошла до того, что очередная запланированная проверка ЦБ РФ могла просто раскрыть истинное положение дел в банке «Донинвест». В этот момент Михаил Парамонов и его приближенные (Калитванская – председатель правления банка и ее заместитель Гуленкова) решили, что пришло время продать банк со всем «приданым». Каким-то чудесным образом у них получилось выйти на Кулешу Григория, который, по совместительству, оказался знаком с предпринимателем Александром Григорьевым. Именно его и удалось уговорить на покупку банка. Кулеша презентовал Григорьеву банк «Донинвест» в виде крайне перспективной покупки, и своим красноречием довел его до сделки о покупке банка. А дальше для Григорьева начался кошмар – оказалось, что, если кто-то владеет миллиардом, он практически может все.
Когда по вопросу банкротства банка «Донинвест» началось расследование, изначально арестованы были его руководство, заместитель председателя правления Гуленкова и сама председатель Калитванская. Однако, вскоре, по какой-то неизведанной причине, арестовали и Григорьева. Причем его арест был растиражирован СМИ чуть ли ни как событие века: задержан якобы супер-обнальщик, который 50 миллиардов долларов из РФ вывел. Оказалось, что все это было направлено на то, чтобы очернить имя Григорьева. Задумка предполагала, что столь громкие обвинения обеспечат предвзятое отношение к бизнесмену, в том числе для суда и следствия. Фактически то, что предполагалось, у заказчиков удалось. Григорьев никогда не принимал участия в сомнительных аферах, да и просто не причастен к тому, о чем шла речь, но репутация его оказалась подпорчена.
Купля-продажа банка «Донинвест» сопровождалась меморандумом между Михаилом Парамоновым и Александром Григорьевым, где прописывались права, обязанности и особенности перехода банка новому собственнику. Неприятный факт, но только Григорьев исполнил взятые на себя обязательства. Парамонов не счел нужным исполнять условия соглашения.
Вместо этого, втайне от Григорьева Калитванская, Гуленкова и Кулеша решили провести «перекредитовку». Это означает, что вместо настоящих организаций-должников «Донинвеста», принадлежащих Парамонову и его компании, были представлены подставные фирмы-однодневки. Для обеспечения видимости движения средств небольшую сумму денег просто гоняли со счет на счет, изображая поступление средств. Конечно же, все это происходило без согласия и вне осведомленности Григорьева. Пока шла «перекредитовка», Кулеша предоставлял ему отчеты, по которым можно было сделать выводы о том, что в банке дела шли отлично. Факт – Григорьева Александра Юрьевича обманули, банк лишился лицензии.
В то время, пока расследованием банкротства «Донинвеста» занималось МВД Ростова, под арест попали Гуленкова, Калитванская и руководство банка, так как их причастность была выявлена. Позднее расследование дела оказалось передано следователю Николаеву, и отсюда началось самое интересное: Александра Григорьева арестовали и сочли виновным в хищении денсредств из «Донинвеста».
Что касается показаний – все работники банка, кто оказался тем или иным образом замешан в махинациях, прямо указывали на виновных, но не на Григорьева. Григорий Кулеша так же оказался во внимании правоохранительных органов, и на своем первом допросе, 2 сентября 2015 года, о вине и причастности Григорьева не сообщил ни слова. Напротив, он рассказал всю правду. Только потом, осознав, что может оказаться в колонии строгого режима лет на 10, решил пойти на соглашение о сотрудничестве со следствием. Видимо, следователь Николаев знал, как убеждать людей. После этого показания Кулеши изменились коренным образом, с его слов, виноват во всем оказался Григорьев! С его, якобы, подачи и одобрения все происходило. При этом следователь Николаев не счел нужным сохранить первый протокол допроса Кулеши в материалах уголовного дела. Зато он сохранился у адвокатов Григорьева.
Помимо прочего, сам Александр Юрьевич Григорьев и два его пособника (по мнению следователя), по прибытии из Москвы были направлены в ростовское СИЗО, а точнее, в СИЗО-1. По факту это тюрьма внутри тюрьмы, предназначенная для наиболее опасных убийц и террористов. Проходящие как исполнители по данному уголовному делу Гуленкова и Калитванская содержались в обычных камерах, не в полной тишине, не без телевизора и холодильника, в отличие от Григорьева.
На протяжении всего периода расследования дела следователь Николаев всячески игнорировал ходатайства Александра Григорьева и его адвокатов, и лишь когда терпению пришел конец, согласился на проведение судебной экспертизы, которая должна была пролить свет на все тайны, хранившиеся в «Донинвесте». Эксперты должны были выявить, имел ли место факт хищения денег из банка, а если и имел, то кто и куда деньги вывел. Результат экспертизы успел побывать лишь в руках Николаева, а потом, как и первый протокол допроса Кулеши, канул в неизвестном направлении.
Начавшееся рассмотрение уголовного дела по существу также не принесло радости Григорьеву: все (около двадцати) ходатайства подсудимых судья Строков, слушающий дело, отклонил. Важно, что все ходатайства прокурора оказались им удовлетворены. Не хотелось бы верить, что и судья Строков не сочтет нужным установить истину по данному уголовному делу, но, всему свое время.
